بر اساس گزارش‌ها، پرونده‌های مرتبط با پولشویی از طریق سیستم غیررسمی «حواله» در بلژیک به شدت افزایش یافته است. اداره مالیات بلژیک اعلام کرده که از ابتدای سال ۲۰۲۴، تعداد پرونده‌های تحقیقاتی در این زمینه سه برابر شده است. این سیستم انتقال پول که به «بانکداری زیرزمینی» نیز معروف است، به دلیل ماهیت غیرشفاف خود، به طور فزاینده‌ای برای جابجایی غیرقانونی وجوه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و نگرانی‌های جدی را برای مقامات بلژیکی ایجاد کرده است.
سیستم حواله یک روش سنتی برای انتقال پول است که بدون نیاز به جابجایی فیزیکی وجه، امکان ارسال پول از یک مکان به مکان دیگر را فراهم می‌کند. این روش عمدتاً بر پایه اعتماد و شبکه کارگزاران غیررسمی عمل می‌کند. در بلژیک، همانطور که منابع نشان می‌دهند، این فعالیت‌ها اغلب در مکان‌های به ظاهر بی‌خطر مانند خواربارفروشی‌ها، مغازه‌های شبانه‌روزی، آرایشگاه‌ها و یا از طریق واسطه‌های خیابانی انجام می‌شود. این کانال‌های غیررسمی، به دلیل عدم ثبت و نظارت دقیق، به بستری برای فعالیت‌های مالی غیرقانونی از جمله پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم تبدیل شده‌اند.
افزایش سه برابری پرونده‌های تحقیقاتی از سوی اداره مالیات بلژیک حاکی از جدیت رویکرد مقامات در مبارزه با این پدیده است. این موضوع به طور مستقیم بر امنیت مالی و قانونی شهروندان و مهاجران در بلژیک تأثیر می‌گذارد. آشنایی با خطرات و عواقب قانونی مشارکت ناخواسته در چنین فعالیت‌هایی برای همه ساکنان بلژیک، از جمله جامعه فارسی‌زبان، حائز اهمیت است. سیستم‌های حواله غیرقانونی می‌توانند افراد را در معرض اتهامات جدی قرار دهند و به اقتصاد قانونی کشور نیز آسیب می‌رسانند. مقامات مالیاتی به طور فعال در حال شناسایی و پیگرد قانونی عاملان این نوع پولشویی هستند تا شفافیت و سلامت مالی را در کشور تضمین کنند.
منبع: لینک خبر اصلی
بیشتر از جامعه ایرانیان بلژیک کشف کنید
برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید
